2016年02月18日 星期四 23:57:08

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ABC-KY (6598) 107年第一次股東臨時會補選獨立董事(蕭乃彰/蕭中正醫療體系營運長)

 

本資料由  (興櫃公司) ABC-KY 公司提供
序號1發言日期107/01/03發言時間17:47:00
發言人何重人發言人職稱總經理發言人電話02-87916833
主旨公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款15事實發生日107/01/03
說明
1.臨時股東會日期:107/01/03
2.重要決議事項:
   (1)表決通過發行限制員工權利新股案。
   (2)表決通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
   (3)補選本公司第二屆獨立董事一席。
      新任獨立董事當選名單:蕭乃彰
   (4)表決通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。

 

本資料由  (興櫃公司) ABC-KY 公司提供
序號2發言日期107/01/03發言時間17:48:18
發言人何重人發言人職稱總經理發言人電話02-87916833
主旨公告本公司獨立董事補選當選名單
符合條款6事實發生日107/01/03
說明
1.發生變動日期:107/01/03
2.舊任者姓名及簡歷:
 獨立董事:劉昌邦  馬偕紀念醫院感染科及一般內科主任
3.新任者姓名及簡歷:
 獨立董事:蕭乃彰  蕭中正醫療體系營運長
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。
5.異動原因:原獨立董事辭任,本公司股東臨時會決議補選獨立董事一席。
6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):105/09/29 ~ 108/09/28
7.新任生效日期:107/01/03 ~ 108/09/28
8.同任期董事變動比率:2/9
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無。

 

本資料由  (興櫃公司) ABC-KY 公司提供
序號3發言日期107/01/03發言時間17:49:33
發言人何重人發言人職稱總經理發言人電話02-87916833
主旨公告本公司審計委員會委員異動
符合條款6事實發生日107/01/03
說明
1.發生變動日期:107/01/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:劉昌邦  馬偕紀念醫院感染科及一般內科主任
4.新任者姓名及簡歷:蕭乃彰  蕭中正醫療體系營運長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
6.異動原因:股東臨時會補選一席獨立董事。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/09/29 ~ 108/09/28
8.新任生效日期:107/01/03 ~ 108/09/28
9.其他應敘明事項:無。

 

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