2016年02月18日 星期四 23:57:08

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必翔實業(1729)一○七年第1次股東臨時會決議通過停止股票公開發行

本資料由  (公開發行公司) 必翔實業 公司提供
序號1發言日期107/01/12發言時間17:07:07
發言人伍必翔發言人職稱總經理發言人電話(03)5688585分機1320
主旨公告本公司一○七年第1次股東臨時會重要決議事項
符合條款9事實發生日107/01/12
說明
1.事實發生日:107/01/12
2.發生緣由:一○七年第1次股東臨時會重要決議事項
(1)討論事項:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)討論事項:通過討論是否全面改選董事及獨立董事案
(3)選舉事項:本公司董事及獨立董事全面改選案
(4)其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止限制案
(5)臨時動議:通過停止股票公開發行案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

 

本資料由  (公開發行公司) 必翔實業 公司提供
序號4發言日期107/01/12發言時間17:08:20
發言人伍必翔發言人職稱總經理發言人電話(03)5688585分機1320
主旨公告本公司107年第1次股東臨時會全面改選董事,董事變 動達三分之一
符合條款6事實發生日107/01/12
說明
1.發生變動日期:107/01/12
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:伍必翔 必翔實業股份有限公司董事長
董事:陳世洋 中山聯合會計師事務所會計師
3.新任者姓名及簡歷:
董事  伍必翔 必翔實業股份有限公司創辦人
董事  陳世洋 中山聯合會計師事務所會計師
獨立董事 張哲朗 新方應用科技有限公司負責人
獨立董事 陳麒文 輔仁大學國際創業與經營管理碩士學位學位助理教授
獨立董事 王仰崑 江蘇省蘇州市健英美健康科技有限公司 總經理
4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
5.新任董事選任時持股數:
董事  伍必翔 持股數:34,467,025
董事  陳世洋 持股數:0
獨立董事 張哲朗 持股數:0
獨立董事 陳麒文 持股數:0
獨立董事 王仰崑 持股數:0
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/28~109/06/27
7.新任生效日期:107/01/12~110/01/11
8.同任期董事變動比率:全面改選董事,董事變動達三分之一
9.其他應敘明事項:無

 

本資料由  (公開發行公司) 必翔實業 公司提供
序號3發言日期107/01/12發言時間17:07:46
發言人伍必翔發言人職稱總經理發言人電話(03)5688585分機1320
主旨公告本公司第三屆審計委員會委員名單
符合條款9事實發生日107/01/12
說明
1.事實發生日:107/01/12
2.發生緣由:配合董事提前全面改選
3.因應措施:新任委員姓名:獨立董事張哲朗、陳麒文、王仰崑
4.其他應敘明事項:無

 

本資料由  (公開發行公司) 必翔實業 公司提供
序號5發言日期107/01/12發言時間17:08:38
發言人伍必翔發言人職稱總經理發言人電話(03)5688585分機1320
主旨公告本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員
符合條款9事實發生日107/01/12
說明
1.事實發生日:107/01/12
2.發生緣由:董事會通過委任
3.因應措施:新任委員姓名:獨立董事張哲朗、陳麒文、王仰崑
4.其他應敘明事項:無

 

本資料由  (公開發行公司) 必翔實業 公司提供
序號6發言日期107/01/12發言時間17:08:55
發言人伍必翔發言人職稱總經理發言人電話(03)5688585分機1320
主旨公告本公司董事會選舉董事長
符合條款6事實發生日107/01/12
說明
1.董事會決議日:107/01/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:伍必翔 必翔實業股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:伍必翔 必翔實業股份有限公司董事長
5.異動原因:董事提前解任全面改選
6.新任生效日期:107/01/12
7.其他應敘明事項:無

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