2016年02月18日 星期四 23:57:08

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冠科-KY(6554) 107年第1次股東臨時會與107年股東常會事宜

本資料由  (上櫃公司) 冠科-KY 公司提供
序號3發言日期107/01/17發言時間16:31:19
發言人何一華發言人職稱財務長發言人電話02-7718-1691
主旨公告更正本公司董事會決議召開107年第1次股東臨時會相關 事宜
符合條款17事實發生日107/01/17
說明
1.董事會決議日期:107/01/17
2.股東臨時會召開日期:107/02/08
3.股東臨時會召開地點:台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心201會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司審計委員會就JSR Corporation及Gallo Merger Sub Corp.與本公司擬進行 
反三角合併之審議結果報告。
(二) 修正2017年度第1次及2017年度第2次員工認股權憑證發行及認股辦法報告。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 本公司擬與JSR Corporation及Gallo Merger Sub Corp簽署Agreement and Plan
of Merger以進行反三角合併,本公司與Gallo Merger Sub Corp合併,本公司為存續公
司,Gallo Merger Sub Corp,為消滅公司,本公司將成為JSR Corporation百分之百持
股之子公司。本合併案須經股東會決議並取得相關主管機關之核准後,終止本公司股份
於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃。
(二) 本公司於股東會決議通過本合併案後之適當時機,擬向金融監督管理委員會申請
停止公開發行。
(三) 解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/01/10
11.停止過戶截止日期:107/02/08
12.其他應敘明事項:無。

 

本資料由  (上櫃公司) 冠科-KY 公司提供
序號4發言日期107/01/17發言時間16:33:11
發言人何一華發言人職稱財務長發言人電話02-7718-1691
主旨本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款17事實發生日107/01/17
說明
1.董事會決議日期:107/01/17
2.股東會召開日期:107/05/09
3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心201會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司106年度營業概況報告。
(二)審計委員會106年度查核報告。
(三)106年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)健全營運計劃書執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)106年度營業報告書及合併財務報表案。
(二)106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/03/11
11.停止過戶截止日期:107/05/09
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,訂定自107年3月3日起至107年3月12日下午5時前寄達於台灣
中美冠科生物技術股份有限公司財務部受理股東提案。(地址:台北市信義區基隆路一
段333號17樓1705室,電話:02-7718-1690)

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