2016年02月18日 星期四 23:57:08

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豐華(6553)公告召開107年股東常會相關事宜(107/05/14)

本資料由  (興櫃公司) 豐華 公司提供
序號2發言日期107/02/22發言時間18:21:36
發言人黃聖宏發言人職稱總管理處協理發言人電話(02)2655-8108
主旨公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款32事實發生日107/02/22
說明
1.董事會決議日期:107/02/22
2.股東會召開日期:107/05/14
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3之2號7樓(南港軟體園區H棟)
4.召集事由:
(一)報告事項
    (1)106年度營業報告書。
    (2)監察人審查106年度決算表冊報告。
    (3)106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形。
    (4)修訂「董事會議事規範」報告。
    (5)合併得榮生物科技股份有限公司執行情形報告。
(二)承認事項
    (1)106年度營業報告書及財務報表案。
    (2)106年度盈餘分配案。
(三)討論事項
    (1)資本公積發放現金案。
(四)選舉事項
    (1)補選獨立董事案。
(五)其他事項
    (1)解除董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/03/16
6.停止過戶截止日期:107/05/14
7.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
(2)受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案及提名獨立董事候選人期間:
   107年3月12日至3月22日止;
   受理處所:豐華生物科技股份有限公司 台南市新市區國際路17號4F之2;
   電話:06-5891876分機266;受理股東提案、提名作業流程及審查標準
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