2016年02月18日 星期四 23:57:08

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柏登(4177)董事會決議召開107年股東常會(107/06/08)

本資料由  (興櫃公司) 柏登 公司提供
序號2發言日期107/02/23發言時間18:16:00
發言人賴弘基發言人職稱董事長兼總經理發言人電話+886226597698
主旨本公司董事會決議召開107年股東常會
符合條款32事實發生日107/02/23
說明
1.董事會決議日期:107/02/23
2.股東會召開日期:107/06/08
3.股東會召開地點:台北市內湖路一段516號6樓 (實踐菁英會館603室)
4.召集事由:

一、報告事項

    (1)106年度營業報告書
    (2)106年度監察人查核報告書
    (3)累積虧損達實收資本額二分之一報告
    (4)修訂「董事會議事規範」報告

二、承認事項

    (1)106年度營業報告書及財務報表案
    (2)106年度盈虧撥補案

三、討論暨選舉事項

    (1)修訂「公司章程」案
    (2)修訂「取得處分資產作業程序」案
    (3)全面改選董事及監察人案
    (4)解除本公司新任董事及其代表人競業限制案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/10
6.停止過戶截止日期:107/06/08
7.其他應敘明事項:無

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