2016年02月18日 星期四 23:57:08

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懷特(4108)公告107年股東常會相關事宜(107/05/29)

本資料由  (上市公司) 懷特 公司提供
序號1發言日期107/02/23發言時間15:40:45
發言人葉麗鳳發言人職稱協理發言人電話02-25453697
主旨公告本公司107年股東常會相關事宜。
符合條款17事實發生日107/02/23
說明
1.董事會決議日期:107/02/23
2.股東會召開日期:107/05/29
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區獅二路十號三樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○六年度營業報告。
(2)一○六年度審計委員會審查報告。
(3)一○一年現金增資健全營運計畫執行情形報告。
(4)本公司修訂「公司治理守則」、「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○六年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。
(2)承認一○六年度虧損撥補,並以資本公積彌補累計虧損案。
(3)承認「一○一年度現金增資計畫」用途變更案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/03/31
11.停止過戶截止日期:107/05/29
12.其他應敘明事項:無。

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