2016年02月18日 星期四 23:57:08

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永信(3705)代子公司永鴻國際生技股份有限公司公告董事會決議 107年股東常會召開相關事宜

本資料由  (上市公司) 永信 公司提供
序號1發言日期107/03/05發言時間16:35:55
發言人李仰哲發言人職稱部經理發言人電話04-22582382#300
主旨代子公司永鴻國際生技股份有限公司公告董事會決議 107年股東常會召開相關事宜
符合條款17事實發生日107/03/05
說明
1.董事會決議日期:107/03/05
2.股東會召開日期:107/05/09
3.股東會召開地點:本公司新竹廠一樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○六年度營業報告案
(二)監察人審查一○六年度決算表冊報告案
(三)一○六年度員工及董監酬勞分派情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認一○六年度營業報告書暨財務報表案
(二)承認一○六年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/05/09
11.停止過戶截止日期:107/05/09
12.其他應敘明事項:永鴻國際生技股份有限公司於107/05/09董事會代行股東會

 

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

 

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