2016年02月18日 星期四 23:57:08

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南光(1752)公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜 (107/05/30)

本資料由  (上櫃公司) 南光 公司提供
序號1發言日期107/03/08發言時間17:43:12
發言人蔡文泳發言人職稱處長發言人電話06-5984121分機2286
主旨公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款17事實發生日107/03/08
說明
1.董事會決議日期:107/03/08
2.股東會召開日期:107/05/30
3.股東會召開地點:台南市新化區中山路1001號
(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 106年度營業書。
(二) 審計委員會審查報告書。
(三) 106年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四) 修訂「董事會議事規則」部份條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 提請承認106年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。
(二) 提請承認106年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/01
11.停止過戶截止日期:107/05/30
12.其他應敘明事項:
(一)本次股東常會採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177條
之1規定,將載明於股東常會召集通知,並依相關法令規定辦理。
(二)擬依公司法172條之1規定,公告107年股東常會受理持有
發行股份總數百分之一以上股份之股東提案,相關事宜如下:
1.受理期間:自107年3月23日起至107年4月2日下午四時止。
2.受理地點:台南市新化區中山路1001號(本公司財務部),
電話:06-598-4121。
3.凡有意提案之股東應於107年4月2日下午四時前,將申請書
表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」
親送或以掛號函件寄送達受理處所。
4.股東所提議案以一案為限,提案內容若有違公司172條之1規定者,
均不列入股東常會議案。

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