2016年02月18日 星期四 23:57:08

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康聯-KY(4144)公告本公司董事會決議召開107年股東常會議案相關事宜(新增議案)(107/06/15)

本資料由  (上市公司) 康聯-KY 公司提供
序號2發言日期107/04/27發言時間17:16:58
發言人曹若華發言人職稱財務長發言人電話86-2154681666
主旨公告本公司董事會決議召開107年股東常會議案 相關事宜(新增議案)
符合條款17事實發生日107/04/27
說明
1.董事會決議日期:107/04/27
2.股東會召開日期:107/06/15
3.股東會召開地點:台北市松山區敦化北路100號2樓(王朝大酒店貴賓軒)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2017年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)訂定『誠信經營作業程序及行為指南』
(4)訂定『企業社會責任實務守則』
(5)訂定『道德行為準則』
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認2017年度經審核合併財務報表及營業報告書
(2)承認2017年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司董事會議事規範
(2)修訂本公司章程
(3)擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或於中華民國境內辦理
   現金增資發行普通股案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/17
11.停止過戶截止日期:107/06/15
12.其他應敘明事項:
受理持股1%及以上股東書面提案期間及場所:107年3月30日至107年4月9日,
每日上午9點至下午5點,於台北市松山區敦化北路170號10樓D室。
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