浩鼎(4174)補充公告董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜(107/06/27)

1.董事會決議日期:107/05/11
2.股東會召開日期:107/06/27
3.股東會召開地點:元富證券股份有限公司教育訓練中心
(台北市大安區敦化南路二段97號11樓)
4.召集事由一、報告事項:
     (1) 民國106年度營業報告。
     (2) 民國106年度審計委員會查核報告。
     (3) 健全營運計畫執行情況。
     (4) 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
     (5) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為準則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
     (1) 民國106年度決算表冊案。
     (2) 民國106年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
     (1) 擬規劃辦理長期資金募集案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/29
11.停止過戶截止日期:107/06/27
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表@決權，行使期間自民國107年5月28日至107年6月24
日止，電子投票平台為台灣集中保管@結算所股份有限公司，網址:
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