2016年02月18日 星期四 23:57:08

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醣聯(4168)公告本公司董事會決議增列107年股東常會召集事由(107/06/29)

本資料由  (上櫃公司) 醣聯 公司提供
序號4發言日期107/05/11發言時間15:31:40
發言人呂耀華發言人職稱副總經理發言人電話(02)2697-4168
主旨公告本公司董事會決議增列107年股東常會召集事由
符合條款17事實發生日107/05/11
說明
1.董事會決議日期:107/05/11
2.股東會召開日期:107/06/29
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄購物中心4樓展覽館1)
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告
(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告
(3)修訂「董事會議事辦法」報告
(4)健全營運計畫執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)106年度營業報告書及財務報表案
(2)106年度虧損撥補案
(3)102年度現金增資發行新股及發行國內第一次有擔保轉換公司債第2次計畫變更案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理私募普通股案(增列)
(2)擬發行限制員工權利新股案(增列)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)第八屆董事改選案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案(增列)
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/05/01
11.停止過戶截止日期:107/06/29
12.其他應敘明事項:無

 

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