2016年02月18日 星期四 23:57:08

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合一生技(4743)公告107年股東常會重要決議事項

本資料由  (上櫃公司) 合一生技 公司提供
序號1發言日期107/06/21發言時間18:05:05
發言人黃山內發言人職稱董事長兼總經理發言人電話02-26558098
主旨公告本公司107年股東常會重要決議事項
符合條款18事實發生日107/06/21
說明
1.股東常會日期:107/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○六年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司《公司章程》案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○六年度營業報告書及財務報告
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第六屆董事選舉案,當選名單如下:
 董事     黃山內
 董事     中天生物科技(股)公司代表人:郭憲壽
 董事     中天生物科技(股)公司代表人:徐世華
 董事     鄭志慧
 獨立董事 李昆達
 獨立董事 黃瑞雯
 獨立董事 陸隨
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理私募普通股案。
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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