2016年02月18日 星期四 23:57:08

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合一生技(4743)公告107年股東常會全面改選董事

本資料由  (上櫃公司) 合一生技 公司提供
序號2發言日期107/06/21發言時間18:08:23
發言人黃山內發言人職稱董事長兼總經理發言人電話02-26558098
主旨公告本公司107年股東常會全面改選董事
符合條款6事實發生日107/06/21
說明
1.發生變動日期:107/06/21
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事:
(1)黃山內                  合一生技(股)公司董事長兼任總經理
(2)中天生物科技(股)公司    合一生技(股)公司法人董事
   代表人:郭憲壽          台北醫學大學教授
(3)中天生物科技(股)公司    合一生技(股)公司法人董事
   代表人:徐世華          合一生技(股)公司法人董事代表人
舊任獨立董事:
(1)李昆達                  台灣大學生化科技學系教授
(2)歐耿良                  三鼎生物科技(股)公司董事長兼任總經理
(3)黃瑞雯                  三鼎生物科技(股)公司財務部經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事:
(1)黃山內                  合一生技(股)公司董事長兼任總經理
(2)中天生物科技(股)公司    合一生技(股)公司法人董事
   代表人:郭憲壽          台北醫學大學教授
(3)中天生物科技(股)公司    合一生技(股)公司法人董事
   代表人:徐世華          合一生技(股)公司法人董事代表人
(4)鄭志慧                  合一生技(股)公司經營管理中心協理
新任獨立董事:
(1)李昆達                  台灣大學生化科技學系教授
(2)黃瑞雯                  三鼎生物科技(股)公司財務部經理
(3)陸隨                    中天生物科技(股)公司管理部協理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)黃山內                                    0股
(2)中天生物科技(股)公司
   代表人:郭憲壽                   42,904,648股
(3)中天生物科技(股)公司
   代表人:徐世華                   42,904,648股
(4)鄭志慧                               54,500股
(5)李昆達                                    0股
(6)黃瑞雯                                    0股
(7)陸隨                                      0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/26~107/06/25
9.新任生效日期:107/06/21
10.同任期董事變動比率:全面提前改選,不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面提前改選,不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
14.其他應敘明事項:無。

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