2016年02月18日 星期四 23:57:08

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易宏(7421)108年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)與監察人全面改選,且董事變動達三分之一

本資料由  (公開發行公司) 易宏 公司提供
序號1發言日期108/01/08發言時間16:38:30
發言人張擎天發言人職稱協理發言人電話02-2790-6016
主旨公告本公司108年第一次股東臨時會董事(含獨立董事) 與監察人全面改選,且董事變動達三分之一
符合條款6事實發生日108/01/07
說明
1.發生變動日期:108/01/07
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:開宇聲/本公司董事長
董事:笠晶科技股份有限公司/本公司法人董事
獨立董事:林谷同/勤業眾信聯合會計師事務所董事長
獨立董事:高熙治/恆合營造有限公司顧問
監察人:張春黎/本公司監察人
監察人:蘇陳美惠/日笠科技股份有限公司法人董事代表人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:高坦/瑋石建設有限公司負責人
董事:羅惠民/道明國際法律事務所律師
董事:開宇聲/本公司董事長
獨立董事:林谷同/勤業眾信聯合會計師事務所董事長
獨立董事:高熙治/恆合營造有限公司顧問
監察人:張春黎/本公司監察人
監察人:李家豪/應宏集團副總裁
4.異動原因:本公司108年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)與監察人全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:高坦/1,550,000股
董事:羅惠民/0股
董事:開宇聲/200,000股
獨立董事:林谷同/120,000股
獨立董事:高熙治/0股
監察人:張春黎/124,616股
監察人:李家豪/0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/05/20~108/05/19
7.新任生效日期:108/01/07~111/01/06
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

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