2016年02月18日 星期四 23:57:08

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翔宇(6539)董事會決議召開108年股東常會(108/05/03),3/5起停止過戶


本資料由  (興櫃公司) 翔宇 公司提供
序號4發言日期108/02/12發言時間15:51:03
發言人謝秀梅發言人職稱財務長發言人電話0227911826#129
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
符合條款32事實發生日108/02/12
說明
1.董事會決議日期:108/02/12
2.股東會召開日期:108/05/03
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項
(一)107年度營業報告
(二)審計委員會審查107年度決算表冊報告
(三)107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
二、承認事項
(一)107年度營業報告書及財務報表案
(二)107年度盈餘分派案
三、討論事項
(一)解除董事競業禁止之限制案
(二)本公司擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷,
並由原股東全數放棄優先認購權利案
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案
5.停止過戶起始日期:108/03/05
6.停止過戶截止日期:108/05/03
7.其他應敘明事項:
受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案
(一)受理期間:自108年02月22日起至108年03月06日18時止。
(二)受理處所:台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部,
電話:(02)2791-1826。
(三)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。
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