2016年02月18日 星期四 23:57:08

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台生材(6649)董事會決議召開108年股東常會(108/05/10)

本資料由  (興櫃公司) 台生材 公司提供
序號2發言日期108/02/15發言時間17:12:47
發言人陳炳全發言人職稱營運長發言人電話03-6683088
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款32事實發生日108/02/15
說明
1.董事會決議日期:108/02/15
2.股東會召開日期:108/05/10
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號一樓
(竹北生醫園區生技大樓112會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項:
    (1)本公司107年度營業報告暨健全營運計畫執行情形報告。
    (2)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。
(二)承認事項:
    (1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
    (2)本公司107年度虧損撥補案。
(三)討論事項:
    (1)修訂本公司章程部分條文案。
    (2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
    (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
    (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
    (5)修訂本公司「董事選任程序」案。
    (6)解除董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議:
5.停止過戶起始日期:108/03/12
6.停止過戶截止日期:108/05/10
7.其他應敘明事項:無。
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