2016年02月18日 星期四 23:57:08

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達爾膚(6523)108年股東常會(108/06/06)


本資料由 (上櫃公司) 達爾膚 公司提供
 

序號 1發言日期 108/02/26發言時間 21:08:16
發言人 吳奕叡發言人職稱 董事長發言人電話 (02)2369-9888
主旨  公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款第  17款事實發生日 108/02/26
說明
1.董事會決議日期:108/02/26
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心米開朗基羅廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業報告。
(二)本公司107年度審計委員會查核報告。
(三)本公司發放107年度員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度營業報告書及財務報表案。
(二)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「取得與處分資產處理程序」修訂案。
(二)資本公積發放現金案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:
(一)因最後過戶日108年4月7日適逢例假日,故現場過戶提前至108年4月3日。
(二)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案。
(1)受理期間:108年3月22日至108年4月1日止(上午9時至下午5時)。
(2)受理處所:台北市羅斯福路二段100號9樓/電話:(02)2369-9888
(3)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。
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