2016年02月18日 星期四 23:57:08

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景凱(6549)董事會決議召開股東會相關事宜(增列)(108/05/30)

本資料由  (興櫃公司) 景凱 公司提供
序號1發言日期108/04/19發言時間17:02:46
發言人袁鴻昌發言人職稱總經理發言人電話03-6587721
主旨公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(增列)
符合條款32事實發生日108/04/19
說明
1.董事會決議日期:108/04/19
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段2號1樓
4.召集事由:
(1)報告事項:
   1.民國107年度營業報告。
   2.審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
   3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
   4.民國107年第四季健全營運計畫執行情形報告。
(2)承認事項:
   1.承認民國107年度營業報告書及財務報表案。
   2.承認民國107年度虧損撥補案。
(3)討論事項:
   1.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
   2.修訂本公司背書保證作業程序案。
   3.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(4)選舉事項:本公司董事及獨立董事補選案。
(5)其他討論事項:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(6)臨時動議
(7)散會
5.停止過戶起始日期:108/04/01
6.停止過戶截止日期:108/05/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):Y
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。
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