2016年02月18日 星期四 23:57:08

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浩鼎(4174)108年股東常會(補充)(108/06/27)

本資料由  (上櫃公司) 浩鼎 公司提供
序號1發言日期108/04/19發言時間18:09:30
發言人黃秀美發言人職稱總經理發言人電話(02)2786-6589
主旨補充公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜
符合條款17事實發生日108/04/19
說明
1.董事會決議日期:108/04/19
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:元富證券股份有限公司教育訓練中心
(台北市大安區敦化南路二段97號11樓)
4.召集事由一、報告事項:
     (1) 民國107年度營業報告。
     (2) 民國107年度審計委員會查核報告。
     (3) 健全營運計畫執行情形報告。
     (4) 本公司庫藏股執行情形報告。
     (5) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
     (1) 民國107年度決算表冊案。
     (2) 民國107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
     (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
     (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
     (3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)
     (4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
     (1) 選舉本公司第六屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
     (1) 解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條規定,本次股東常會受理股東提案期間,自108年4月19日起至108年
4月29日止,受理持股1%以上之股東提案,請於108年4月29日下午五點前送達並敘明聯
絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提
案函件字樣及以掛號函件寄送),逾期恕不受理。
受理提案處所為台灣浩鼎生技股份有限公司財務處(地址:台北市南港區忠孝東路七段
369號7樓,電話:02-27866589,分機:115/157)。本次股東會股東得以電子方式行使表
決權,行使期間自民國108年5月28日至108年6月24日止,電子投票平台為台灣集中保管
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