2016年02月18日 星期四 23:57:08

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清淨海(7516)108年股東會(增列討論事項)(108/06/24)

本資料由 (興櫃公司) 清淨海 公司提供
 

 

序號 3發言日期 108/04/24發言時間 17:44:46
發言人 程清安發言人職稱 副總經理發言人電話 (03)468-8698
主旨  公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜(增列討論事項)
符合條款第  32款事實發生日 108/04/24
說明
1.董事會決議日期:108/04/24
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.107年度營業報告。
2.107年度監察人查核報告。
3.107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(二)承認事項
1.107年度營業報告書及財務報表案。
2.107年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項
1.修訂本「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
4.增、補選本公司董事(含獨立董事)案。
5.解除新任董事之競業禁止限制案。
(四)臨時動議
(五)散會
5.停止過戶起始日期:108/04/26
6.停止過戶截止日期:108/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。

 

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