2016年02月18日 星期四 23:57:08

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彥臣生技(4732)108年股東常會(修訂議程)(108/06/12)

本資料由  (興櫃公司) 彥臣生技 公司提供
序號1發言日期108/04/26發言時間15:55:49
發言人楊玉玲發言人職稱財務長發言人電話(02)2570-6300
主旨公告本公司董事會決議修訂108年股東常會議程相關事宜
符合條款32事實發生日108/04/26
說明
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室(台北市松山區八德路三段2號5
樓)
4.召集事由:
一、報告事項
 (一)一○七年度營業報告案。
 (二)一○七年度監察人審查報告案。
二、承認事項
 (一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
 (二)一○七年度虧損撥補案。
三、討論事項
 (一)本公司「公司章程」修訂案。
 (二)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
 (三)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
 (四)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
四、選舉事項
 (一)全面改選董事及監察人案。
五、其他議案
 (一)解除新任董事競業禁止案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/14
6.停止過戶截止日期:108/06/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:新增三、討論事項,其餘項次順延。
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