2016年02月18日 星期四 23:57:08

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台原藥(4415)108年股東常會(新增討論事項)(108/06/26)

本資料由  (上櫃公司) 台原藥 公司提供
序號3發言日期108/05/15發言時間17:01:55
發言人曾若琴發言人職稱營運經理發言人電話(02)22331157
主旨公告本公司於108年4月10日及108年5月15日經董事會決議通過召開 108年股東常會相關事宜案(新增討論事項)
符合條款17事實發生日108/05/15
說明
1.董事會決議日期:108/05/15
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號會議室(劍潭活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
 1、本公司107年度營業狀況報告。
 2、監察人審查107年度決算表冊報告。
 3、107年度私募有價證券辦理情形報告。
 4、本公司107年度虧損達實收資本額二分之一報告。
 5、修訂本公司「道德行為準則」報告。
 6、修訂本公司「誠信經營守則」報告。
 7、修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
 1、本公司107年營業報告書及財務報表案。
 2、本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
 1、本公司擬辦理現金增資私募普通股案。
 2、修訂本公司「公司章程」部份條文案。
 3、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
 4、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
 5、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
 6、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
 7、制定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
7.召集事由四、選舉事項:獨立董事及董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分
    之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本次 (108年)股東常
    會提出議案,惟依法各股東之提案以一項為限,且提案包括理由
    及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。
    凡符合提案資格欲辦理之股東,應將書面提案註明股東戶號及姓
    名或名稱並蓋妥原留印鑑後,於108年4月18日起至108年4月29日
    止之期間內,寄(送)達本公司股務科(地址:114台北市內湖
    區港墘路221巷35號五樓之1),信封請加註『股東會提案函件』,
    逾期恕不受理。
二、依公司法第192 條之1 規定,持有本公司已發行股份總數百分
    之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事及董事候選
    人名單。凡符合提案資格欲辦理之股東,應將書面提案註明股東戶
    號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後,於108年4月18日起至108年4月
    29日止之期間內,寄(送)達本公司股務科(地址:114台北市內湖
    區港墘路221巷35號五樓之1),信封請加註『獨立董事及董事候選
    人提名函件』,逾期恕不受理。
三、其他相關事宜將另行依規定公告之。

 

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