2016年02月18日 星期四 23:57:08

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智擎(4162)108年股東常會通過董監事選舉名單等重要決議事項

本資料由  (上櫃公司) 智擎 公司提供
序號1發言日期108/06/13發言時間18:37:37
發言人張麒星發言人職稱副總經理發言人電話02-25158228
主旨公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款18事實發生日108/06/13
說明
1.股東常會日期:108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告
                                      書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司改選董事案,當選名單如下:
董事:台灣東洋藥品工業(股)公司 代表人:孫致中
董事:行政院國家發展基金管理會 代表人: 林宜輝
董事:行政院國家發展基金管理會 代表人: 黃奇英
董事:台灣東洋藥品工業(股)公司 代表人: 吳瑞文
董事:林金榮
董事:葉常菁
獨立董事:王淮
獨立董事:王智立
獨立董事:蘇郁卿
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(3)通過訂定「資金貸與他人作業程序」案
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