2016年02月18日 星期四 23:57:08

掌握大中華市場脈動.亞洲專業華文生技產業月刊

福永生技(4183)108年股東常會通過107年度營業報告書及財報等重要決議事項

本資料由  (上櫃公司) 福永生技 公司提供
序號1發言日期108/06/17發言時間14:33:36
發言人卓振輝發言人職稱總經理發言人電話03-6686868
主旨公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款18事實發生日108/06/17
說明
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單如下:
董事:郭鳳琳
董事:劉連福
董事:張宏哲
董事:郭柏雄
董事:游逸帆
董事:林垂津
獨立董事:呂玉山
獨立董事:魏哲楨
獨立董事:鍾欣妤
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
(四)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(五)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
(一)民國107年度營業報告。
(二)107年度審計委員會查核報告書。
(三)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
文章分類 個股資訊 標籤:

發表迴響

Copyright© 2019 環球生技投資股份有限公司. All rights reserved.

讀者服務電話:(02)2726-1065  時間:週一 ~ 週五 9:00 ~ 18:00

服務信箱:service@gbimonthly.com

地址:110臺北市信義區松德路161號2樓之3, Taiwan