2016年02月18日 星期四 23:57:08

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馬光-KY(4139)108年股東常會通過107年財報等重要決議事項

本資料由  (上櫃公司) 馬光-KY 公司提供
序號1發言日期108/06/24發言時間19:35:17
發言人黃傳勝發言人職稱總經理發言人電話(07)555-0864
主旨公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款18事實發生日108/06/24
說明
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度年度合併財務報表及
決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過修訂「背書保證作業程序」案
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
(4)通過解除董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無
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