2016年02月18日 星期四 23:57:08

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商之器(8409)108年股東常會承認107年度營業報告書暨財務報表案等重要決議事項

本資料由  (上櫃公司) 商之器 公司提供
序號1發言日期108/06/26發言時間14:22:26
發言人陳迪智發言人職稱策略長發言人電話(02)8751-4567
主旨公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款18事實發生日108/06/26
說明
1.股東常會日期:108/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一O七年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一0七年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
通過修訂「董事選舉辦法」部份條文案。
通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無
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