2016年02月18日 星期四 23:57:08

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邦特(4107)董事會通過第3季財報等重要決議事項

本資料由  (上櫃公司) 邦特 公司提供
序號1發言日期108/11/13發言時間16:53:51
發言人黃繹中發言人職稱財務長發言人電話(02)25710269
主旨本公司108年11月13日董事會重要決議事項
符合條款53事實發生日108/11/13
說明
1.事實發生日:108/11/13
2.公司名稱:邦特生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年11月13日董事會其他重要決議事項如下:
報告事項:
本公司民國一○八年第三季經會計師核閱之財務報告。
討論事項:
第一案 通過一○九年度稽核計劃。
第二案 通過建立重要子公司BIOTEQUE MEDICAL PHIL. INC.(BMPI)
內部稽核實施細則。
第三案 通過一○九年度重要子公司BIOTEQUE MEDICAL PHIL. INC.
(BMPI)稽核計畫。
第四案 通過修訂重要子公司BMPI內部控制制度,融資循環新增作業
及修正作業編號。
第五案 通過一○九年度預算。
第六案 通過本公司以107年度未分配盈餘購置供自行生產或營業用之
軟硬體設備案。
第七案 通過銀行授信案。
第八案 追認訂定第十一屆委任經理人薪資及經理人一○八年度加薪案。
第九案 追認及通過本公司經理人一○七年度員工酬勞及一○八年度
獎金分派案。
第十案 通過本公司經理人年終獎金發放之比例。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

 

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