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中石化(1314) 107年股東常會

四月11日 08:00:00 - 17:00:00

1.董事會決議日期:107/01/23
2.股東會召開日期:107/04/11
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一○六年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司民國一○六年度決算表冊報告。
(3)本公司民國一○六年度股東常會決議辦理現金增資或現金增資發行普通股參與發行
海外存託憑證案之未發行情形報告。
(4)本公司民國一○三年度第二次海外有擔保轉換公司債發行條件及執行情形報告。
(5)本公司民國一○六年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(6)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司第二十一屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/02/11
11.停止過戶截止日期:107/04/11
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以
上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限(包括案
由、說明及標點符號)。本公司擬訂於民國107年1月25日起至民國107年2月5日中午12
時整止受理股東就本次股東常會之提案,受理時間為各營業日上午9時至下午5時,最末
日為上午9時至中午12時。提案表單格式及內容說明應至本公司提案受理處所索取,未
使用本公司提案表單格式,或未依本公司表單說明填寫完整內容,因而造成本公司董事
會審查困難者,本公司將予以退回該提案聯絡人重新於受理期間內辦理提案申請。提案
股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。凡有意提案之股東務請於
民國107年2月5日中午12時整前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查
及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。本
公司提案受理處所:台北市松山區東興路12號3樓(本公司股務室)。
(2)受理董事(含獨立董事)提名公告:本次董事應選名額為9席(含獨立董事應選名
額3席),本公司擬訂於民國107年1月25日起至民國107年2月5日中午12時整止(受理時
間為各營業日上午9時至下午5時,最末日為上午9時至中午12時),受理提名董事及獨
立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。本公司提名受
理處所:台北市松山區東興路12號3樓(本公司股務室)。
(3)依公司法第165條規定,本公司股票自107年2月11日(星期日)起至107年4月11日(
星期三)止停止過戶登記,因最後過戶日107年2月10日(星期六)適逢星期例假日,凡持
有本公司股票尚未辦理過戶者,請於民國107年2月9日(星期五)下午5時前駕臨或郵寄(
以郵戳日期為憑)本公司股務室(台北市松山區東興路12號3樓),辦理過戶登記手續。
(4)依據證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東會召
集通知本公司以公告方式為之,不另寄發開會通知書及委託書,如有疑問者,請逕向本
公司股務室洽詢。電話:(02)89782589。
(5)本公司股東得以電子方式行使表決權,行使期間為107年3月10日至107年4月8日止
,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依其相關說明投票,
[網址:www.stockvote.com.tw]。
(6)本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務室。

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明細:

日期:
四月11日
時間:
08:00:00 - 17:00:00
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主辦人

中石化(1314)

地點

中石化頭份廠
苗栗縣頭份市自強路2段217號 台灣 + Google 地圖

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