2016年02月18日 星期四 23:57:08

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暐世(4197) 107年度股東常會

五月9日 08:00:00 - 17:00:00

1.董事會決議日期:107/02/13
2.股東會召開日期:107/05/09
3.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)
4.召集事由:
  一、報告事項:
       1.106年度營業報告。
       2.監察人審查本公司106年度決算表冊報告。
       3.本公司「董事會議事規範」修訂案。
       4.本公司「誠信經營守則」修訂案。
       5.本公司「道德行為準則」修訂案。
  二、承認事項:
       1.本公司106年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
       2.本公司106年度盈虧撥補案。
  三、討論及選舉事項:
       1.本公司「公司章程」修訂案。
       2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
       3.本公司「股東會議事規則」修訂案。
       4.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
       5.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
       6.本公司「背書保證作業程序」修訂案。
       7.全面改選董事案。
       8.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  四、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:107/03/11
6.停止過戶截止日期:107/05/09
7.其他應敘明事項:
  一、受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下:
      (一)依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之
          股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
          本公司訂於107年3月3日起至107年3月12日止每日上午9時至下午5時
          【郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註『股東會
          提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理
          股東就本次股東常會之提案,上述期間若有股東提案,屆時將另提請
          董事會討論,本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知
          提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
      (二)本公司受理股東提案之審查標準:
          有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
          1.該議案非股東會所得決議者。
          2.提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一者。
          3.該議案於公告受理期間外提出者。
      (三)受理股東提案處所:暐世生物科技股份有限公司管理部
          【地址:新竹市中華路六段335號 電話:03-5181918】。
  二、受理董事、獨立董事候選人提名、審查標準及作業流程相關事項如下:
      (一)依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
          ,得以書面向公司提出董事候選人名單,提名人數不得超過董事應選名額。
      (二)本次股東常會應選9名董事(含獨立董事應選名額3名),股東如欲於本次
          股東常會提出董事、獨立董事候選人名單者,本公司訂於107年3月3日起
          至107年3月12日,每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑
          ,並請於信封上加註『董事、獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件
          寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出董事、獨立董事候選人名單,提名
          股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無第 
          三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
          前述應檢附資料之相關證明文件及具體要求,詳如下:

          董事                 證明文件及具體要求
                              (請詳述,如:畢業證書正本、副本或影本等)
          (1)學歷              最高學歷畢業證書影本壹份
          (2)經歷              具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之
                               工作經驗,提供在職證明書影本壹份或離職證明書
                               影本壹份
          (3)當選後願任董事    當選後願任董事之承諾書正本壹份
             承諾書            A.法人當選:(第27條第1項)
                                 檢附該「法人」當選後願任董事之承諾書正本。
                               B.法人代表人當選:(第27條第2項)
                                 檢附該「法人代表人」當選後願任董事之承諾書
                                 正本。
          (4)無公司法第30條    無公司法第30條規定情事之聲明書正本壹份
             規定情事之聲明書  A.法人當選:(第27條第1項)
                                 檢附該「法人」無公司法第30條規定情事之聲明
                                 書正本。
                               B.法人代表人當選:(第27條第2項)
                                 1.檢附該「法人代表人」無公司法第30條規定情事
                                   之聲明書正本。
                                 2.檢附該「法人」無公司法第30條規定情事之聲明
                                   書,及指派被提名之「法人代表人」之證明文件
                                   (係指指派書)。
          (5)被提名人為法人    被提名人為法人股東或其代表人者,並應檢附該法人
             股東或其代表人者  股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。
             )該法人股東登記  股份數額證明文件,下列其中任一項均可:
             基本資料及持有之    1.股務單位開立、
             股份數額證明文件    2.自行提示證券存摺、
                                 3.集保公司所產製的餘額資料證明。
          (6)其他相關證明文件  被提名人之身分證影印本(非居住者以護照為之)

          獨立董事	        證明文件及具體要求
                              (請詳述,如:畢業證書正本、副本或影本等)
          (1)學歷	        最高學歷畢業證書影本壹份
          (2)經歷              具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之
                               工作經驗,提供在職證明書影本壹份或離職證明書
                               影本壹份。
          (3)當選後願任        當選後願任獨立董事之承諾書正本壹份
             獨立董事承諾書
          (4)無公司法第30條    無公司法第三十條規定情事之聲明書正本壹份
             規定情事之聲明書
          (5)獨立董事專業資格  1.專門職業及技術人員(法官、檢察官、律師、會計
             持股與兼職限制、    師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書
             獨立性之相關        之專門職業及技術人員,提供國家考試及格證書
             證明文件            影本壹份)
                               2.符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦
                                 法』第二條、第三條及第四條之規定之聲明書正本
                                 壹份
          (6)其他相關證明文件  被提名人之身分證影印本(非居住者以護照為之)
       (三)本公司受理股東提名之審查標準:
           除有下列情事之一者外,應將其列入董事、獨立董事候選人名單:
           (1).提名股東於公告受理期間外提出。
           (2).提名股東於停止過戶日時,持股未達百分之一。
           (3).提名人數超過應選名額。
           (4).未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。
           (5).被提名人不符法定資格。
       (四)董事、獨立董事受理提名期限結束後,將依法另提請董事會審查被提名董事
           、獨立董事之相關作業。
       (五)受理股東候選人提名處所:暐世生物科技股份有限公司管理部
          【地址:新竹市中華路六段335號 電話:03-5181918】。

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明細:

日期:
五月9日
時間:
08:00:00 - 17:00:00
活動 Category:
活動 Tags:

主辦人

暐世(4197)

地點

暐世生技5樓活動中心
新竹市中華路六段335號 台灣 + Google 地圖

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