2016年02月18日 星期四 23:57:08

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翔宇(6539)107年股東常會

五月21日 09:00:00 - 17:00:00

1.董事會決議日期:107/03/02
2.股東會召開日期:107/05/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項
1.106年度營業報告
2.審計委員會審查106年度決算表冊報告
3.106年度員工酬勞及董事酬勞分配報告
4.修訂「董事會議事規則」報告
 (二)承認事項
1.106年度營業報告書及財務報表案
2.106年度盈餘分派案
 (三)選舉事項
選舉第四屆董事七席(含獨立董事三席)
 (四)討論事項
1.解除本公司第四屆董事競業禁止之限制案
2.本公司盈餘轉增資發行新股案
3.本公司擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷,
並由原股東全數放棄優先認購權利案
4.修訂本公司「公司章程」案
5.修訂本公司「背書保證作業辦法」案
5.停止過戶起始日期:107/03/23
6.停止過戶截止日期:107/05/21
7.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及
提名董事(含獨立董事)候選人
(一)受理期間:自107年3月16日起至107年3月26日18時止。
(二)受理處所:台北市內湖區行愛路77巷65號6樓本公司財會部,
電話:(02)2791-1826。
(三)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1
及第192條之1規定辦理。

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明細:

日期:
五月21日
時間:
09:00:00 - 17:00:00
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主辦人

翔宇(6539)

地點

台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室 台灣 + Google 地圖

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