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五鼎(1733) 107年度股東常會

五月25日 08:00:00 - 17:00:00

1.董事會決議日期:107/02/13
2.股東會召開日期:107/05/25
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行五路七號(本公司101會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○六年度營業報告
(2)一○六年度監察人查核報告書
(3)國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告
(4)本公司買回庫藏股執行情形報告
(5)員工酬勞及董監酬勞分派報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○六年度營業報告書及財務報表案
(2)一○六年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案
(5)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案
(6)修訂「股東會議事規則」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/03/27
11.停止過戶截止日期:107/05/25
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東,得以書面向公司提出股東常會議案,受理期間自107年03月23日起至
107年04月02日止,受理處所為本公司管理部(地址:新竹科學工業園區新竹市 
力行五路七號)。

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明細:

日期:
五月25日
時間:
08:00:00 - 17:00:00
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主辦人

五鼎(1733)

地點

五鼎101會議室
新竹市科學工業園區力行五路七號 台灣 + Google 地圖

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