2016年02月18日 星期四 23:57:08

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明基醫(4116)107年股東常會

六月8日 09:00:00 - 17:00:00

1.董事會決議日期:107/03/07
2.股東會召開日期:107/06/08
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓莉蓮會館-里仁廳
4.召集事由一、報告事項:
1.民國106年營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.民國106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.修訂「董事會議事規範」報告。
5.其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
1.擬承認民國106年度財務報表及營業報告書案。
2.擬承認民國106年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現
金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉
換公司債案。
2.討論解除現任董事之競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/10
11.停止過戶截止日期:107/06/08
12.其他應敘明事項:
1.擬分派現金股利計新台幣44,566,000元(每股配發新台幣1.0元)。
2.依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案。
3.股東提案權時間為107/03/23起至107/04/02止,
每日上午九時至下午五時(星期例假日除外),
4.受理提案處所:明基三豐醫療器材股份有限公司議事單位
台北市內湖區洲子街46號7樓,電話02-87975533

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明細:

日期:
六月8日
時間:
09:00:00 - 17:00:00
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主辦人

明基醫(4116)

地點

莉蓮會館-里仁廳
台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓 台灣 + Google 地圖

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