2016年02月18日 星期四 23:57:08

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台耀(4746)107年股東常會

六月19日 09:00:00 - 17:00:00

1.董事會決議日期:107/03/08
2.股東會召開日期:107/06/19
3.股東會召開地點:台北福華大飯店3樓金龍廳(台北市仁愛路三段160號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告案。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告案。
(3)106年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
(4)投資大陸執行情形報告案。
(5)修訂「董事會議事規範」案。
(6)國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)106年度營業報告書及財務報表案。
(2)106年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/21
11.停止過戶截止日期:107/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得採電子方式行使表決權,其行使方法將載明於股東會召集通知,
並依相關法令規定辦理。
(2)依公司法第172條之1規定,本公司將於民國107年4月14日至107年4月23日止,受理持
股1%以上股東書面提案,凡提案之股東務請於民國107年4月23日下午5時前提出並敘明聯
絡人及聯絡方式。請於提案期間內寄(送)達,並請於信封封面上加註「股東書面提案」
字樣,以掛號函件寄送受理提名處所:本公司財務部李玉鳳小姐收。

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明細:

日期:
六月19日
時間:
09:00:00 - 17:00:00
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主辦人

台耀(4746)

地點

台北福華大飯店3樓金龍廳
台北市仁愛路三段160號3樓 台灣 + Google 地圖

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