2016年02月18日 星期四 23:57:08

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達爾膚(6523) 107年股東常會

六月21日 09:00:00 - 17:00:00

1.董事會決議日期:107/03/08
2.股東會召開日期:107/06/21
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心蘇格拉底廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司106年度營業報告。
(二)本公司106年度審計委員會查核報告。
(三)本公司發放106年度員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式報告。
(四)本公司買回本公司股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)106年度營業報告書及財務報表案,提請承認。
(二)106年度盈餘分派案,提請承認。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 擬解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案,提請討論。
7.召集事由四、選舉事項:
(一) 擬全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/23
11.停止過戶截止日期:107/06/21
12.其他應敘明事項:
(一)因最後過戶日107年4月22日適逢例假日,故現場過戶提前至107年4月20日。
(二)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及提名董事候選人名單。
(1)受理期間:107年4月2日至107年4月12日止(上午9時至下午5時)。
(2)受理處所:台北市羅斯福路二段100號9樓/電話:(02)2369-9888
(3)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。

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明細:

日期:
六月21日
時間:
09:00:00 - 17:00:00
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主辦人

達爾膚(6523)

地點

台大集思會議中心蘇格拉底廳
台北市大安區羅斯福路四段85號B1 台灣 + Google 地圖
電話:
(02) 23635868
網址:
http://goo.gl/Ngsro5

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