2016年02月18日 星期四 23:57:08

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北極星藥業-KY(6550)董事會決議新增108年股東常會召集事由(108/06/11)

本資料由  (興櫃公司) 北極星藥業-KY 公司提供
序號1發言日期108/04/01發言時間17:43:16
發言人林維源發言人職稱副總經理發言人電話02-2656-2727
主旨公告本公司董事會決議新增108年股東常會召集事由
符合條款32事實發生日108/04/01
說明
1.董事會決議日期:108/04/01
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:張榮發國際會議中心(地址:台北市中正區中山南路11號8樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
  1.2018年度營業及財務報告
  2.2018年度審計委員會查核報告
  3.健全營運計畫書執行情形報告
  4.私募案報告
(二)承認事項
  1.2018年度營業報告書及財務報表案
  2.2018年度虧損撥補案
(三)討論事項
  1.修訂取得或處分資產處理程序案
  2.辦理私募發行普通股案(本次新增)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/13
6.停止過戶截止日期:108/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
    ,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及
    標點符號在內﹞為限,提案超過一項或內容超過300字者,均不列入議案。提案股
    東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
(二)本公司108年股東常會受理股東提案期間擬訂為108年4月1日起至108年4月11日
    止。受理提案處所:北極星藥業集團股份有限公司
    ﹝地址:台北市內湖區瑞光路635號4樓,電話:(02)2656-2727﹞。

 

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