2016年02月18日 星期四 23:57:08

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聯亞藥(6562)母公司聯亞生技108年股東常會通過營業報告書及財報等重要決議事項

本資料由 (興櫃公司) 聯亞藥 公司提供
 

 

序號 1發言日期 108/06/23發言時間 10:36:33
發言人 范瀛云發言人職稱 行政管理中心副總經理發言人電話 03-5977676
主旨  代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告108年股東常會 重要決議事項
符合條款第  43款事實發生日 108/06/21
說明
1.事實發生日:108/06/21
2.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):母公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):57.15%
5.發生緣由:
  母公司聯亞生技開發股份有限公司股東會決議:
  1.股東會日期:108/06/21
  2.重要決議事項:
    一、報告事項:
        (1)民國107年度營業報告。
        (2)監察人查核民國107年度決算表冊報告。
    二、承認事項:
        (1)承認民國107年度營業報告書及財務報告。
        (2)承認民國107年度盈虧撥補案。
    三、選舉事項:
        第八屆董事及監察人全面改選案,當選名單如下:
    董事:UBI TW HOLDINGS, LLC 代表人:王長怡
        董事:UBI TW HOLDINGS, LLC 代表人:林淑菁
        董事:UBI TW HOLDINGS, LLC 代表人:王文正
        董事:行政院國家發展基金管理會 代表人:黃銘傑
        董事:台灣糖業股份有限公司 代表人:顧孝柔
    監察人:耀華玻璃股份有限公司管理委員會 代表人:楊關錩
        監察人:黃以靜
        監察人:張清和
    四、討論事項:
        (1)通過解除民國108年股東常會新選任之董事競業禁止案。
        (2)通過修訂章程案。
    五、臨時動議:無。
  3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
  4.其它應敘明事項:無。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

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