2016年02月18日 星期四 23:57:08

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國鼎生技(4132)108年股東常會重要決議事項

本資料由  (興櫃公司) 國鼎生技 公司提供
序號1發言日期108/06/24發言時間16:11:57
發言人林哲吉發言人職稱財務長發言人電話0228086006
主旨公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款15事實發生日108/06/24
說明
1.股東會日期:108/06/24
2.重要決議事項:
一、承認事項:
(一)承認本公司民國107年度決算表冊案。
(二)承認本公司民國107年度虧損撥補案。
二、討論事項
(一)修正「公司章程」案。
(二)本公司擬私募發行普通股案。
(三)修正「股東會議事規則」案。
(四)修正「董事會議事規範」案。
(五)修正「董事選任辦法」案。
(六)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(七)修正「資金貸與他人作業程序」案。
(八)修正「背書保證作業程序」案。
三、選舉事項:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

 

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