2016年02月18日 星期四 23:57:08

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創源(4160)決議召開109年股東常會(109/06/10)

本資料由  (上櫃公司) 創源 公司提供
序號1發言日期109/01/17發言時間16:20:45
發言人涂蕙蘭發言人職稱資深經理發言人電話(02)27951777
主旨董事會決議召開109年股東常會
符合條款17事實發生日109/01/17
說明
1.董事會決議日期:109/01/17
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告
(2)監察人審查報告
(3)108年度員工及董監酬勞分派情形報告
(4)「誠信經營守則」修訂報告
(5)「道德行為準則」修訂報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書暨財務報表案
(2)108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)「章程」部分條文修訂案
(2)「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案
(3)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案
(4)「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案
(5)「背書保證作業程序」部分條文修訂案
7.召集事由四、選舉事項:第五屆董事選舉案
8.召集事由五、其他議案:
討論事項: (6)解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
董事會尚未決議
14.其他應敘明事項:無
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