2016年02月18日 星期四 23:57:08

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創益(6566)109年第一次股東臨時會董事及獨董全面改選名單

本資料由  (興櫃公司) 創益 公司提供
序號1發言日期109/01/15發言時間18:27:05
發言人簡重光發言人職稱總經理發言人電話02-2655-7339
主旨公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事及獨立董事 當選名單暨董事變動達三分之一
符合條款6事實發生日109/01/15
說明
1.發生變動日期:109/01/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人施俊良;創益生技股份有限公司董事長
董事:王昌源;創益生技股份有限公司董事
董事:張俊輝;上大藥品有限公司董事長兼總經理
董事:永鍊股份有限公司;永昕生物醫藥(股)公司監察人
獨立董事:呂克桓;中山醫學大學校長
獨立董事:江昭儀;東生華製藥(股)公司法人董事代表人
獨立董事:鍾文聖;國立交通大學教授
3.新任者姓名及簡歷:
董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人施俊良;創益生技股份有限公司董事長
董事:張俊輝;上大藥品有限公司董事長兼總經理
董事:卓慧雯;創益生技股份有限公司總管理處處長
董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人吳瑞文;台灣東洋藥品工業(股)公司總經理特助
獨立董事:吳秀明;國立政治大學教授
獨立董事:張明道;板信商業銀行副董事長
獨立董事:賴允亮;馬偕紀念醫院榮譽主治醫師
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
5.異動原因:提前全面改選董事7席(含獨立董事3席)
6.新任董事選任時持股數:
董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人施俊良;選任時持股數9,882,060股
董事:張俊輝;選任時持股數870,000股
董事:卓慧雯;選任時持股數498,000股
董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人吳瑞文;選任時持股數9,882,060股
獨立董事:吳秀明;選任時持股數0股
獨立董事:張明道;選任時持股數0股
獨立董事:賴允亮;選任時持股數0股
7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/20~109/06/19
8.新任生效日期:109/01/15~112/01/14
9.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。
10.其他應敘明事項:無。
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