2016年02月18日 星期四 23:57:08

掌握大中華市場脈動.亞洲專業華文生技產業月刊

瑩碩生技(6677)召開109年股東會常會(109/05/27)

本資料由  (興櫃公司) 瑩碩生技 公司提供
序號3發言日期109/01/20發言時間18:59:46
發言人陳志賢發言人職稱財會處處長發言人電話02-25042121
主旨公告本公司董事會決議召開109年股東會常會相關事宜
符合條款32事實發生日109/01/20
說明
1.董事會決議日期:109/01/20
2.股東會召開日期:109/05/27
3.股東會召開地點:台北市松江路63號(長榮桂冠酒店)
4.召集事由:
(1)報告事項:
  一、民國108年度營業報告。
  二、審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。
  三、民國108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
  四、本公司民國108年度盈餘分派案
  五、修訂誠信經營守則報告
  六、修訂誠信經營作業程序及行為指南報告。
  七、本公司取得歐帕生技醫藥(股)公司股權報告。
(2)承認事項:
  一、本公司民國108年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
(3)討論事項:
  一、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
  二、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。
  三、解除董事競業禁止之限制案
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/29
6.停止過戶截止日期:109/05/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
董事會尚未決議
9.其他應敘明事項:
本公司民國109年股東常會,受理持有百分之一以上股東得提案相關事宜如下:
(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面於所公告受理期間
,向本公司提出民國109年股東常會議案。提案限一項,並以三百字為限,提案
超過一項或三百字者,均不列入會議案。
(2)受理股東提案處所:瑩碩生技醫藥股份有限公司,地址:台北市中山區南京
東路2段206號8樓之3。

 

文章分類 法人說明 標籤:

發表迴響

Copyright© 2019 環球生技投資股份有限公司. All rights reserved.

讀者服務電話:(02)2726-1065  時間:週一 ~ 週五 9:00 ~ 18:00

服務信箱:[email protected]

地址:110臺北市信義區松德路161號2樓之3, Taiwan