2016年02月18日 星期四 23:57:08

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立弘(1780)決議召開109年股東常會(109/05/27)

 

本資料由  (興櫃公司) 立弘 公司提供
序號2發言日期109/02/17發言時間17:49:13
發言人楊幸慧發言人職稱協理發言人電話27030209#275
主旨公告本公司董事會決議召開109年股東常會
符合條款32事實發生日109/02/17
說明
1.董事會決議日期:109/02/17
2.股東會召開日期:109/05/27
3.股東會召開地點:桃園巿觀音區觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)
4.召集事由:
一、報告事項
第一案:民國108年度營業報告。
第二案:審計委員會查核108年度決算表冊報告。
第三案:本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
第四案:修訂「誠信經營守則」部分條文案。
第五案:訂定「企業社會責任實務守則」案。
二、承認事項
第一案:本公司108年度營業報告書及財務報表案。
第二案:本公司108年度盈餘分派案。
三、討論事項
第一案:修訂「股東會議事規則」部分條文案。
第二案:本公司擬申請上市(櫃)案。
第三案:本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。
第四案:修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
第五案:修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
第六案:修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/03/29
6.停止過戶截止日期:109/05/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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