2016年02月18日 星期四 23:57:08

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岱宇(1598)109年股東會(109/05/28)

本資料由  (上市公司) 岱宇 公司提供
序號3發言日期109/02/21發言時間17:37:52
發言人邱源聲發言人職稱副總經理發言人電話(02)25152288
主旨公告本公司董事會決議召開109年股東會事宜
符合條款17事實發生日109/02/21
說明
1.董事會決議日期:109/02/21
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號(本公司本廠大會議室)
4.召集事由一、報告事項:
 (1)108年度營業報告
 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告
 (3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告
 (4)108年度盈餘分派現金股利情形報告
 (5)本公司庫藏股執行報告
 (6)修訂本公司誠信經營作業程序及行為指南報告
5.召集事由二、承認事項:108年度營業報告書及財務報表案
6.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂本公司公司章程案
 (2)修訂本公司股東會議事規則案
7.召集事由四、選舉事項:選舉第十一屆董事
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/30	
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.其他應敘明事項:無
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