2016年02月18日 星期四 23:57:08

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明躍(4151)決議召開109年股東常會(109/06/03)

本資料由  (興櫃公司) 明躍 公司提供
序號1發言日期109/02/24發言時間18:11:36
發言人廖國本發言人職稱生產事業處副總發言人電話04-8299998
主旨公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜
符合條款32事實發生日109/02/24
說明
1.董事會決議日期:109/02/24
2.股東會召開日期:109/06/03
3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告案。
(2)本公司審計委員會審查108年度決算報告案。
(3)本公司108年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。
(4)報告大陸投資情形。
(5)本公司「董事會議事規則」修訂案。
二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度盈虧撥補案。
三、討論事項(一):
(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
四、選舉事項:
全面改選董事案。
五、討論事項(二):
解除新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議。
七、散會
5.停止過戶起始日期:109/04/05
6.停止過戶截止日期:109/06/03
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
董事會尚未決議盈虧撥補案。
9.其他應敘明事項:
一、依據公司法第165條規定,本公司109年4月5日起至109年6月3日止停止
股票過戶,因最後過戶日109年4月4日適逢星期例假日,故現場過戶請提前
於109年4月1日,掛號郵寄者以109年4月4日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參
加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理
人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。
二、依公司法172條之1及192條之1規定,持有已發行股數1%以上股份之股東
,得以書面向本公司提名董事、獨立董事候選人,應選名額7名(含獨立董事
3名)。各股東之提案以一項為限,且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於
109年4月6日至109年4月15日止受理董事候選人提名及股東提案,凡有意提名
及提案之股東,請於109年4月15日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及
聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請
於信封封面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』或『股東會提案函件』
字樣,以利掛號函件寄送﹞。
受理提名提案處所:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號,連絡電話:(04)8299998。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
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