2016年02月18日 星期四 23:57:08

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健喬(4114)109年股東常會(109/05/28)

本資料由  (上櫃公司) 健喬 公司提供
序號3發言日期109/02/26發言時間18:07:29
發言人白宏欽發言人職稱副總經理發言人電話(02)8797-7100
主旨公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
符合條款17事實發生日109/02/26
說明
1.董事會決議日期:109/02/26
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路6號(本公司健喬廠)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○八年度營業報告
(二)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告
(三)本公司一○八年度庫藏股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○八年度營業報告書及財務報表案
(二)一○八年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘暨資本公積轉增資發行新股暨發放現金案
(二)解除本公司董事競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
待下次董事會決議
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及相關法令規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以
上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案
(2)提案及提名受理期間︰109年3月21日起至109年3月31日。(每日上午9時至下午5時)
(3)受理提名處所:健喬信元醫藥生技股份有限公司
(台北市內湖區內湖路一段396號11樓)電話:(02)8797-7100。

 

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