大江(8436)109年股東常會(109/06/18)

1.董事會決議日期:109/03/03
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉德和村神農路12號
4.召集事由一、報告事項:
(1)2019年度營業報告書。
(2)2019年度審計委員會審查報告書。
(3)2019年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(5)庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
2019年度營業報告書及財務報表案。
2019年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議。
14.其他應敘明事項:
受理股東提案及董事(含獨立董事)提名公告期間：依公司法
第172條之1及公司法第192條之1規定，本公司受理持股1%以上股東提案及
提名期間為2020年4月10日起至2020年4月20日，每日上午9時至下午5時止，
受理地點為本公司股務組，地址：台北市內湖區港墘路187號8樓。
股東如欲向本公司提案及提名者，務請於109年4月20日下午五時前送達
（郵寄者以寄達日期為憑，且請於信封正面加註「大江生醫股份有限公司
股東常會提案(提名)函件」字樣及以掛號函件寄送）並敘明聯絡人及方式，
以備董事會備查及回覆審查結果。