2016年02月18日 星期四 23:57:08

掌握大中華市場脈動.亞洲專業華文生技產業月刊

智擎(4162)109年股東常會(109/06/16)

本資料由  (上櫃公司) 智擎 公司提供
序號1發言日期109/03/12發言時間16:16:40
發言人張麒星發言人職稱副總經理發言人電話02-25158228
主旨公告召開本公司109年股東常會事宜
符合條款17事實發生日109/03/12
說明
1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:台北市松江路350號11樓第二會議室(台北市進出
                口商業同業公會)
4.召集事由一、報告事項:
             A. 一Ο八年度營業狀況及一Ο九年營業計劃報告。
             B. 審計委員會審查一Ο八年度決算表冊報告。
             C. 一Ο八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
             D. 修正「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
             A. 一Ο八年度營業報告書及財務報表案。
             B. 一Ο八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司自109年4月3日起至
109年4月13日上午9點止,受理持股百分之一以上股東提案,受理處所:
智擎生技製藥股份有限公司(地址:台北市民生東路三段10號11樓),
電話:02-25158228分機102

 

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