2016年02月18日 星期四 23:57:08

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亨泰光(6747)董事會通過財報、上櫃案等重要決議

本資料由  (興櫃公司) 亨泰光 公司提供
序號2發言日期109/03/25發言時間17:57:42
發言人葉珠吟發言人職稱財會處協理發言人電話02-28801778
主旨公告本公司董事會重要決議
符合條款43事實發生日109/03/25
說明
1.事實發生日:109/03/25
2.公司名稱:亨泰光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109/03/25董事會重大決議如下:
一:本公司民國108年度財務報表、合併財務報表及營業報告案。
二:本公司民國108年度盈餘分配案。
三:本公司民國108年度內部控制制度聲明書案。
四:本公司財務報告編製能力自行評估結果案。
五:修訂本公司「董事會議事規範」條文案。
六:修訂本公司「審計委員會議事運作之管理」條文案。
七:修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」條文案。
八:修訂本公司「股東會議事規則」條文案。
九:108年度董事酬勞及經理人酬勞之發放計劃。
十:本公司民國109年度董事酬勞及員工酬勞提撥計劃。
十一:本公司股票申請上櫃案。
十二:本公司初次上櫃前現金增資發行新股,擬請原股東放棄優先認購權利案。
十三:召開本公司民國109年度股東常會案。
十四:本公司向第一商業銀行申請公司卡額度案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無

 

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