2016年02月18日 星期四 23:57:08

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常廣(6730)109年股東常會(109/06/22)

本資料由  (興櫃公司) 常廣 公司提供
序號3發言日期109/03/30發言時間19:32:06
發言人陳正雄發言人職稱管理處經理發言人電話04-26820767
主旨公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
符合條款32事實發生日109/03/30
說明
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:台中市大甲區工一路29號(本公司一樓大會議室)
4.召集事由:
(一)、報告事項:
(1).本公司一○八年度營業報告書案。
(2).審計委員會審查一○八年度決算表冊報告案。
(3).一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派案報告。
(4).一○八年度分配股東現金股息報告。
(5).訂定本公司「HR-128道德行為準則」報告。
(6).訂定本公司「HR-129誠信經營守則」報告。
(7).訂定本公司「HR-126誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(二)、承認事項:
(1).承認本公司一○八年度營業報告書及財務報告案。
(2).承認本公司一○八年度盈餘分配案。
(三)、討論及選舉事項:
(1).辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2).修改本公司「FI-20股東會議事規則」案。
(3).修改本公司「公司章程」案。
(4).擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用,並請原股東全數放棄優先認購
權利案。
(5).全面改選董事及獨立董事案。
(6).解除本公司董事競業禁止之限制案。
(四)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/24
6.停止過戶截止日期:109/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(一)受理董事及獨立董事候選人提名相關事項如下:
(1)受理期間:自109年4月14日起至109年4月24日下午五點止。
(2)受理地點:常廣股份有限公司財務課,台中市大甲區工一路29號。
提名股東得以書面向本公司提出董事及獨立董事候選人名單,並依公司法第192條之1
規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事承諾等相關證明文件。
(二)受理股東書面提案相關事項如下:
(1)受理期間:自109年4月14日起至109年4月24日下午五點止。
(2)受理地點:常廣股份有限公司財務課,台中市大甲區工一路29號。
依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以
書面向本公司提出股東常會議案。股東提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300
字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論
。本公司將於股東會召集通知日期前,將股東提案處理結果通知提案股東,並將合於規
定之議案列於開會通知,對於未列入議案之股東提案,將於股東會說明未列入理由。

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