2016年02月18日 星期四 23:57:08

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晟德(4123)109年股東常會(109/06/24)

本資料由  (上櫃公司) 晟德 公司提供
序號2發言日期109/03/30發言時間17:05:55
發言人林秀月發言人職稱管理處處長發言人電話2655-8680分機301
主旨本公司董事會決議召開109年股東常會
符合條款17事實發生日109/03/30
說明
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告
(2)108年度審計委員會審查報告
(3)修訂「誠信經營守則」報告
(4)庫藏股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案
(2)108年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積轉增資發行新股案
(2)資本公積發放現金案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)私募現金增資發行普通股案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)增選董事及補選獨立董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)受理持有已發行股份總數1%以上之股東以書面提案暨提名董事及獨立董事候選人期間
:109/04/17至109/04/27;受理處所:晟德大藥廠股份有限公司 地址:台北市南港區
園區街3之2號7樓(南港軟體園區H棟) 電話:(02)2655-8680。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
(3)公司債停止轉換停止行使期間:109/04/26至109/06/24

 

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