2016年02月18日 星期四 23:57:08

掌握大中華市場脈動.亞洲專業華文生技產業月刊

雃博(4106)109年股東常會(109/06/17)

本資料由 (上市公司) 雃博 公司提供
 

 

序號 2發言日期 109/03/27發言時間 17:04:45
發言人 陳恆偉發言人職稱 總經理發言人電話 (02)22685568
主旨  本公司董事會決議召開109年度股東常會相關事宜
符合條款第  17款事實發生日 109/03/27
說明
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:新北市土城區民生街9號
4.召集事由一、報告事項:
 (一) 一○八年度營業狀況報告
 (二) 審計委員會審查一○八年度決算表冊報告
 (三) 一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告
 (四) 本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告
 (五) 一○八年度私募股票執行情形報告
 (六) 修訂本公司「董事會議事辦法」報告
5.召集事由二、承認事項:
 (一) 一○八年度營業報告書及財務報表承認案
 (二) 一○八年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
 (一) 修訂本公司「公司章程」案
 (二) 修訂本公司「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.其他應敘明事項:
  (一)開會時間:上午9:00。
  (二)依公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明:
      1.依公司法第172條之1規定,茲訂立民國109年4月10日起至109年4月20日17時止
        為受理股東提案期間。
      2.受理處所為本公司(地址:新北市土城區民生街9號)
  (三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下
      1.行使期間:自民國109年5月18日至109年6月14日止。
      2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,
        網址:http://www.stockvote.com.tw

 

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